البنك المركزي العماني
قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 3-2022 بشان تحديد الدول عالية المخاطر ... وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى ...
الإمارات.. جهود فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
— عززت دولة الإمارات جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير ...
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس الجمهورية : ... (1) من هذه المادة يجوز للوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات أجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة وتخضع لالتزامات مماثلة بشأن السرية .
أهداف استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال
1- تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 2- تعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة في قضايا غسل الأموال ...
من أبوظبي.. ختام ناجح ومثمر لاجتماع دولي بشأن مكافحة غسل الأموال
ختام ناجح ومثمر لاجتماع دولي بشأن مكافحة غسل الأموال. اختتمت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة ...
نصوص و مواد قانون رقم ( 1 ) لسنة 2010 م بشان مكافحة غسل الأموال و تمويل
الفصل الرابع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مادة(26): أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وتشكل بقرار من رئيس مجلس ...
الادلة الارشادية
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب بغداد، العراق +964 780 929 1412 [email protected]
ملفات للتحميل
القرار الجمهوري رقم(2) لسنه 2014م بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته (حجم الملف 12085.84KB) .pdf_ التحميل_من_هنا : هنا التحميل
الدول مرتفعة المخاطر
وعليه واستنادا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والبند (1) والبند (5/أولاً) من الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتطبيقاً للمعايير الدولية بهذا ...
سياسة فهم ومخاطر الارهاب — مؤسسة حسين عبداللطيف التنموية
1- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها المملكة العربية السعودية. 2-تقييم فعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر. 3-تحديد الأولويات لتقليل المخاطر.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | CBOS
تنشأ وحدة مختصة لدى مكتب المدعي العام لإدارة الأموال المصادرة بموجب أحكام البند (1) على أن يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...
مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – هيئة سوق رأس المال
مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق راس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وانطلاقا من مهامها وأهدافها ...
جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري: مفهومها وأركانها
بالرجوع إلى المادة 02 من القانون 05/01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم بالأمر 12/02، يتبين أن المشرع الجزائري قد اعتبر جريمة تبييض الأموال جريمة عمدية ...
تعقّب تمويل الجماعات الإرهابية
يمكن استغلال أي جريمة تعود بالأرباح لتمويل الإرهاب، وهذا يعني أن البلدان قد تواجه مخاطر تمويل الجماعات الإرهابية وإن كان خطر وقوع اعتداء إرهابي فيها ضئيلاً.
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم
الصفحة الرئيسية التشريعات تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل ...
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر | الشرق
قامت العديد من الدول في السنوات الأخيرة بسن التشريعات التي تُعنى بمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لغايات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي فيها، والحد من الأضرار التي قد تطال مؤسساتها المالية وتقوّض ...
الدول مرتفعة المخاطر
أولاً: تصنف الدول التالية دولاً مرتفعة المخاطر لغايات تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للفئات التالية:-. الفئة الأولى: الدول مرتفعة المخاطر (القائمة السوداء): وهي الدول ...
قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب
نسخة محينة بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس نواب ...
تعليمات رقم (4) لسنة 2022م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة
تعليمات رقم (4) لسنة 2022م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية ... تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جانب سلطة مختصة. ج.
مكافحة تمويل الإرهاب | مكتب مكافحة الإرهاب
السبل الجديدة للتصدي لتمويل الإرهاب. ترد الالتزامات الوطنية بمكافحة تمويل الإرهاب في الإطار الدولي القائم.
صندوق النقد الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ما الذي يفعله الصندوق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على الصعيد الدولي وداخل الأطر الوطنية للبلدان الأعضاء.
قانون رقم (17) لسنة 2013م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 2010م
المادة (3) تحذف الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون رقم(1)لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (4) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1. يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتية: أ- استبدال أو تحويل أو نقل الأموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات الجريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو ...
التعليمات والضوابط
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب بغداد، العراق +964 780 929 1412 [email protected]
مرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل
غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العمل على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، وحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، من خلال تعزيز أنظمة الوقاية والرقابة على الصعيدين المحلي والدولي والعمل ضمن المعايير الدولية ...
تعليمات رقم (3) لسنة 2022م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (30/12) منه، وبناءً على ...
"الدليل الإرشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
"الدليل الإرشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب "صادر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم50/2021 تاريخ 17/3/2021 استناداً لأحكام المادة (12/ص) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.
توصيات قانونية لتطوير التشريع الليبي المكافح لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم المنظمة المهددة للأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، فكان أول تدخل للمشرع الليبي لتجريم عمليات غسل الأموال من خلال القانون رقم 2 لسنة 2005 والذي تم إلغائه ...
( غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ودور التشريع الكويتي )
— عرفت المادة رقم 1 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسات المالية، هي أي شخص يمارس عملاً تجارياً أو أكثر من الأنشطة والعمليات التالية لصالح أحد العملاء أو نيابة عنه، على نحو ...